Финансовые услуги | Черный Список

Финансовые услуги

Мошенник mestniyzaim@yandex.ru

Представляется земляком. Просит деньги за перевод займа. После этого исчезает. Его адрес mestniyzaim@yandex.ru. Манера уголовника.

Петербургская полиция разыскала преступную группу, связанную с незаконной банковской деятельностью

В Санкт-Петербургском городском суде к рассмотрению принято уголовное дело в отношении организованной преступной группы, которая на протяжении двух лет незаконно обналичила свыше 1,2 миллиарда рублей. Четырем фигурантам грозит лишение свободы на сроки от года до полутора лет, а также штрафы от 100 тыс. до 250 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Петербургской прокуратуры. В ходе оперативно-следственных мероприятий у данных лиц изъяты наличные денежные средства на сумму более 18 млн рублей, а также арестовано на счетах подконтрольных им организаций свыше 23 млн рублей.

отрицательный отзыв о money@dengi495.ru частный инвестор Данго

ООО Данго Мошенники, предложили кредит 500 000, сняли за страховку и заявку 5990 рублей. Кредит не предоставили. На почту стали присылать угрозы и оскорбления. Разместили мой номер на сайте знакомств. Будьте бдительны!

Возврат долгов / PIPSEC

Обратились к пенсионерке, которая ранее попадалась на псевдо-форексах и прочих МММ-ах.

Предложили вернуть "застрявшие" средства, с комиссией в 10%. Накидали кучу сообщений в Скайп, на доверии вытянули данные паспорта(!) и фото карточки с двух сторон, причем с формулировкой "прикройте, пожалуйста, спереди центр карты, а сзади - CVV код!". Предложили установить удаленный управлятор на ПК, подключились - полагаю, еще и сдернули пароли от банка.

Pirat.obnal.ru - форум кардеров мошенников

Проверенный продавец с Vip статусом взял предоплату 10т.р. и не выполнил обязательства со своей стороны. После получения денег перестал выходить на связь

Мошенники из "Центрального банка"

Предыстория:
Несколько лет назад родственником был куплен некоторый "чудодейственный" препарат N за 3 тысячи рублей. Разумеется, это был развод чистой воды, но случай забылся.

panamika.com: Анатолий Яковенко, Кузык Андрей

Заказал услугу по открытию компании со счётом в Панаме на сайте www.panamika.com на связь вышел директор и отец семейства - Анатолий Яковенко. По его словам он 11 лет уже живёт в Панаме и у него инсайдеры в банке, где будет открыть счёт, обещал всё сделать за месяц. В первый год он еще исправно отвечал на вопросы и кормил обещаниями. По итогу за 2 года он смог под разными предлогами и обещаниями выудить в общей сложности - 17000$, а после просто ушёл игнор, на все мои попытки связаться через родственников игнорировались. В итоге у меня нет ни компании ни счёта ...

Контакты кидал:

Трубин Сергей Николаевич - мошенник

Паспорт 9710 870861 выдан 30.03.2011 УФМС по Чувашской республике в Калининском районе г.Чебоксары. Дата рождения - март 1964 или 1965
Прописан Чебоксары, ул.Ярмарочная, д.11, кв.126
ИНН 212707379928
Последние координаты:
тел. 89253655068
мыло bde12@inbox.ru

cash-fly.com/ -Мошенники

cash-fly.com/ Поправил. Потерял здесь 1600 рублей,якобы не верно указал Qiwi кошелек ,номер якобы был указан без 7(но это не так,я номер кошелька не заполняю с руки,просто вставляю скопированный текст) и деньги попали во внутренний счет,а чтобы вывести нужно активировать один из аккаунтов 1- $100;2-$200;3-$300.Так что если получите письмо от Светлана Кравчук лучше игнорировать и сберечь свои деньги от мошенников.

Алексей Егоров мошеник брокер помощь а кредите через сбербанк

https://vk.com/alexei1842 это страница в контакте которую после обмана он даже не удалил, а просто почистил фото и залил новые.
Предлагает помощь в оформлении кредита через сбербанк людям с плохой кредитной историей. За услуги просит 6200 рублей сразу и 10 % от суммы кредита после. Деньги отправляешь на номер телефона он кстати все ещё работает !!!
мтс 8-916-903-89-29